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為貫徹落實中國人民銀行關于反洗錢的工作要求，進一步提升員工反洗錢業(yè)務水平和風險防范意識，全面推動反洗錢工作的有序開展，11月29日下午，旅通商務公司開展反洗錢專項培訓，培訓通過現(xiàn)場會議及線上視頻的形式進行，現(xiàn)場由風控合規(guī)部做專題講解，公司全員參加培訓。
本次培訓的主題是“反洗錢優(yōu)質(zhì)案例解讀”，培訓人員選取三個典型案例：地下錢莊案、非法經(jīng)營地下錢莊案和幫信案進行解讀，從資金交易及客戶行為情況、交易主體特征和交易特征等的疑點情況入手，進行了反洗錢可疑案例的分析。新型的洗錢手段千變?nèi)f化，只有實時了解最新反洗錢可疑案例的特征，才能更好地開展反洗錢工作。
通過本次培訓，進一步增強了全體員工對于洗錢行為的具體認識，提升了員工的反洗錢履職能力，為營造良好的金融環(huán)境奠定了堅實基礎。
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